Skratite si put...

TRANSAKCIJA


Odaberite stranku u popisu stranaka, kliknite na Dubinska analiza i u padajućem izborniku odaberite Transakcija. Upišite razlog zbog kojeg provodite dubinsku analizu transakcije, podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi kojoj je transakcija namijenjena i kliknite na Dalje.

Važno je napomenuti da Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma često kod iznosa transakcija koristi formulaciju „transakcija ili više međusobno povezanih transakcija u iznosu XY“.

Upišite podatke o transakciji i završite analizu. Na temelju unesenih podataka izradit će se završni dokument koji možete još dodatno urediti, spremiti ili ispisati.

1. Završni dokument dubinske analize sprema se u dokumentaciju za odabranu stranku. U svakom trenutku ga možete pronaći u mapi Dubinske analize klikom na stranku u popisu stranaka i odabirom kartice Dokumenti s desne strane.
2. Postupak dubinske analize transakcije normiran je člancima 15.-31. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19).

Izrada SPNFT dokumentacije
Dubinska analiza stranke
Indikatori rizika
Odluke i izjave
Evidencije
GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757

info@raverus.hr

01 / 3535 252

Ilica 71
Zagreb, Hrvatska

O NAMA

Kratko o nama
Osnovni podaci
Politika privatnosti
Company Profile

Certifikat bonitetne izvrsnosti tvrtke Bisnode u poslovnom svijetu predstavlja dokaz o natprosječnoj kvaliteti poslovanja tvrtke. Bonitetna izvrsnost = sigurnost, kvaliteta, uspjeh

NAŠI CERTIFIKATI


Advanced Certificate in Practical Customer Due Diligence
(međunarodni certifikat za praktičnu provedbu dubinske analize klijenta u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma)


EU General Data Protection Regulation Practitioner
(međunarodni certifikat za provedbu mjera zaštite osobnih podataka)

NAŠE APLIKACIJE

BilješkeNET - izrada bilješki uz financijske izvještaje
Converter - konvertiranje GFI-POD obrazaca
eGDPR - provođenje mjera zaštite osobnih podataka
eSPNIFT - provođenje mjera sprječavanja pranja novca
Evidencija rada - evidencija radnika i radnog vremena
FisOffice Desktop- fiskalna blagajna i slanje eRačuna
FisOffice Web - fiskalna blagajna u oblaku
ZatezneKamate.hr - izračun zateznih kamata

© Raverus d.o.o. | 2006-2024 | Sva prava pridržana.

,