Skratite si put...

LISTE MJERA


Kliknite na Izrada dokumentacije i u padajućem izborniku odaberite Lista mjera za umanjenje visokog rizika. Otvorit će se prozor s dokumentom kojim propisujete mjere za umanjenje visokog rizika. Ovim dokumentom propisujete koje mjere ćete poduzeti kako biste smanjili svoju izloženost visokom riziku.

Izrađeni dokument možete uređivati kao da ste u Wordu. Kliknite na karticu Početna kako biste mogli urediti font ili poravnanje teksta. Također, možete dopisati i sve specifičnosti svojeg poslovanja. U kartici Datoteka možete spremiti promjene ili ispisati dokument. Spremljeni dokument će se spremiti u Pregled dokumentacije odakle ga možete izvesti u PDF-u.

Kliknite na Izrada dokumentacije i u padajućem izborniku odaberite Lista mjera pojačane dubinske analize. Otvorit će se prozor s listom mjera koje ćete poduzeti tijekom pojačane dubinske analize stranke.


Napomena

1. Liste mjera sastavni su dio Internog akta.
2. Člankom 44. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisano je kada je potrebno provesti pojačanu dubinsku analizu stranke.

Izrada SPNFT dokumentacije
Dubinska analiza stranke
Indikatori rizika
Odluke i izjave
Evidencije
GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757

info@raverus.hr

01 / 3535 252

Ilica 71
Zagreb, Hrvatska

O NAMA

Kratko o nama
Osnovni podaci
Politika privatnosti
Company Profile

Certifikat bonitetne izvrsnosti tvrtke Bisnode u poslovnom svijetu predstavlja dokaz o natprosječnoj kvaliteti poslovanja tvrtke. Bonitetna izvrsnost = sigurnost, kvaliteta, uspjeh

NAŠI CERTIFIKATI


Advanced Certificate in Practical Customer Due Diligence
(međunarodni certifikat za praktičnu provedbu dubinske analize klijenta u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma)


EU General Data Protection Regulation Practitioner
(međunarodni certifikat za provedbu mjera zaštite osobnih podataka)

NAŠE APLIKACIJE

BilješkeNET - izrada bilješki uz financijske izvještaje
Converter - konvertiranje GFI-POD obrazaca
eGDPR - provođenje mjera zaštite osobnih podataka
eSPNIFT - provođenje mjera sprječavanja pranja novca
Evidencija rada - evidencija radnika i radnog vremena
FisOffice Desktop- fiskalna blagajna i slanje eRačuna
FisOffice Web - fiskalna blagajna u oblaku
ZatezneKamate.hr - izračun zateznih kamata

© Raverus d.o.o. | 2006-2024 | Sva prava pridržana.

,