Kliknite na Indikatori rizika i u padajućem izborniku odaberite Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija i osoba. Otvorit će se dokument s popisom indikatora koji upućuju na to da je transakcija ili osoba s kojom poslujete sumnjiva.
Indikatore možete dodati ili obrisati u šifrarnicima.
Na temelju ovih indikatora kroz Dubinsku analizu ćete procijeniti stupanj rizika svojih stranaka.
OBVEZA SASTAVLJANJA LISTE INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA I OSOBA PROPISANA JE ČLANKOM 60. ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA. INDIKATORI ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA I OSOBA SASTAVNI SU DIO INTERNOG AKTA.