PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI PODATAKA

Napomena

1. Završni dokument dubinske analize sprema se u dokumentaciju za odabranu stranku. U svakom trenutku ga možete pronaći u mapi Dubinske analize klikom na stranku u popisu stranaka i odabirom kartice Dokumenti s desne strane.
2. Dubinska analiza stranke sastoji se od četiri koraka: identifikacije stranke (pravne ili fizičke osobe), identifikacije zakonskih zastupnika stranke, identifikacije stvarnih vlasnika stranke i analize rizika stranke prema čimbenicima i indikatorima. Ako se koji od podataka unesenih prilikom identifikacije stranke, identifikacije zakonskog zastupnika ili identifikacije stvarnog vlasnika promijenio i to je potrebno ažurirati.
3. Dubinska analiza zbog promjene relevantnih okolnosti provodi se, npr., ako se promijenio stvarni vlasnik, ako se promijenio zakonski zastupnik, ako se promijenila adresa sjedišta, djelatnost stranke i slično. Tada je podatak koji se promijenio potrebno ažurirati i u prozoru stranke, zakonskog zastupnika ili stvarnog vlasnika.
4. Dubinska analiza zbog provjere vjerodostojnosti i primjerenosti podataka provodi se ako postoji sumnja u vjerodostojnost prikupljenih podataka. Dubinska analiza zbog primjene novog Zakona ili smjernica provodi se za sve stranke kod svake izmjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonskih propisa ili kod objavljivanja novih smjernica. Dubinska analiza zbog sumnje na pranje novca ili na financiranje terorizma provodi se kad postoji osnovana sumnja da se stranka bavi pranjem novca ili financiranjem terorizma.
4. Postupak dubinske analize stranke normiran je člancima 15.-31. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19).