DRUŠTVO/OBRT/UDRUGA

Napomena

1. Kod pravnih osoba nije potrebno popunjavati podatke o političkoj izloženosti jer se u tom slučaju politička izloženost provjerava za stvarnog vlasnika pravne osobe.
2. Osnovne podatke o trgovačkim društvima i ostalim pravnim subjektima koji su upisani u Sudski registar možete povući iz Sudskog registra upisom OIB-a i klikom na Povuci podatke iz Sudskog Registra.
3. Klikom na Sudski registar otvorit će se stranica pravne osobe čiji OIB ste upisali u osnovne podatke. Klikom na Aktivni izvadak s lijeve strane možete preuzeti izvadak iz Sudskog registra za tog klijenta u PDF-u i spremiti ga na računalo. Aktivni izvadak sadrži vremenski žig kad je preuzet.
4. Osnovne podatke o strankama moguće je uvesti i iz naše aplikacije BilješkeNET.
5. Ako se neki podatak o stranci promijenio odaberite stranku u popisu stranaka, u izborniku s desne strane odaberite karticu Opći podaci i kliknite na Uredi ispod naziv stranke. Unesite promjene i kliknite na spremi. Ako se radi o bitnoj promjeni potrebno je napraviti dubinsku analizu zbog promjene relevantnih okolnosti
6. Svaka stranka koju dodate automatski će se pojaviti u Evidenciji stranaka i u Evidenciji poslovnih odnosa.
7. Dubinska analiza stranke sastoji se od četiri koraka: identifikacije stranke (pravne ili fizičke osobe), identifikacije zakonskih zastupnika stranke, identifikacije stvarnih vlasnika stranke i analize rizika stranke prema čimbenicima i indikatorima.