Skratite si put...

PRIVATNA OSOBA


U alatnoj traci kliknite na Nova stranka i u padajućem izborniku odaberite Privatna osoba. Otvorit će se prozor za dodavanje nove stranke fizičke osobe.

Obrti se u ovom slučaju smatraju pravnim osobama jer je za njih potrebno upisati iste podatke kao i za pravne osobe. Za fizičke osobe se traži drugačiji set podataka.

Upišite osnovne podatke o stranci, podatke o poslovnom odnosu koji vas povezuje s tom strankom, podatke o prebivalištu i način na koji način ste identificirali stranku. Procijenite rizik i potencijalni rizik stranke te upišite radi li se o politički izloženoj osobi ili ne. Način utvrđivanja političke izloženosti može biti upitnik o političkoj izloženosti ili izjava o političkoj izloženosti. Pod Priloži dokument možete priložiti npr. Upitnik za novu stranku (privatna osoba) ili scan osobne iskaznice.

PODATKE O PROCJENI RIZIČNOSTI (RIZIČNOST I POLITIČKA IZLOŽENOST STRANKE) POPUNJAVAT ĆETE I KROZ DUBINSKU ANALIZU STRANKE.

Napomena

1. Svaka stranka koju dodate automatski će se pojaviti u Evidenciji stranaka i u Evidenciji poslovnih odnosa.
2. Ako se neki podatak o stranci promijenio odaberite stranku u popisu stranaka, u izborniku s desne strane odaberite karticu Opći podaci i kliknite na Uredi ispod naziv stranke. Unesite promjene i kliknite na spremi. Ako se radi o bitnoj promjeni potrebno je napraviti dubinsku analizu zbog promjene relevantnih okolnosti.
3. Dubinska analiza stranke sastoji se od četiri koraka: identifikacije stranke (pravne ili fizičke osobe), identifikacije zakonskih zastupnika stranke, identifikacije stvarnih vlasnika stranke i analize rizika stranke prema čimbenicima i indikatorima.
4. Za stranku koja je fizička osoba potrebno je provjeriti nalazi li se na kojoj od sankcijskih listi koje se nalaze pod Provjere.

Izrada SPNFT dokumentacije
Dubinska analiza stranke
Indikatori rizika
Odluke i izjave
Evidencije
GODINE ISKUSTVA
 
17
ZAVRŠENIH PROJEKATA
 
46
KORISNIKA NAŠIH
APLIKACIJA
4707
RAČUNALA S NAŠIM
RJEŠENJIMA
16757

info@raverus.hr

01 / 3535 252

Ilica 71
Zagreb, Hrvatska

O NAMA

Kratko o nama
Osnovni podaci
Politika privatnosti
Company Profile

Certifikat bonitetne izvrsnosti tvrtke Bisnode u poslovnom svijetu predstavlja dokaz o natprosječnoj kvaliteti poslovanja tvrtke. Bonitetna izvrsnost = sigurnost, kvaliteta, uspjeh

NAŠI CERTIFIKATI


Advanced Certificate in Practical Customer Due Diligence
(međunarodni certifikat za praktičnu provedbu dubinske analize klijenta u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma)


EU General Data Protection Regulation Practitioner
(međunarodni certifikat za provedbu mjera zaštite osobnih podataka)

NAŠE APLIKACIJE

BilješkeNET - izrada bilješki uz financijske izvještaje
Converter - konvertiranje GFI-POD obrazaca
eGDPR - provođenje mjera zaštite osobnih podataka
eSPNIFT - provođenje mjera sprječavanja pranja novca
Evidencija rada - evidencija radnika i radnog vremena
FisOffice Desktop- fiskalna blagajna i slanje eRačuna
FisOffice Web - fiskalna blagajna u oblaku
ZatezneKamate.hr - izračun zateznih kamata

© Raverus d.o.o. | 2006-2024 | Sva prava pridržana.

,